पटना: पटना जोनल कार्यालय ने बिहार कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस, पूर्व विधायक गुलाब यादव और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, जयपुर और नागपुर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। जांच एजेंसी ने कहा कि हंस के एक करीबी सहयोगी के परिवार के सदस्यों के नए खोले गए डीमैट खातों में 60 करोड़ रुपये के शेयर पाए गए।
ED ने एक बयान में कहा कि डीमैट खातों में 60 करोड़ रुपये (लगभग) के शेयर और 70 बैंक खातों में शेष राशि अब फ्रीज कर दी गई है। ED ने कहा कि तत्काल मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए संजीव हंस के करीबी सहयोगियों और रियल एस्टेट और सेवा क्षेत्र में लगे अन्य पक्षों के परिसरों पर तलाशी ली गई। ED ने कहा कि जांच में पता चला है कि हंस ने बिहार सरकार में विभिन्न प्रमुख पदों पर रहते हुए और केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों के दौरान भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर अपराध की आय अर्जित की। पूर्व विधायक गुलाब यादव और अन्य सहयोगियों ने भ्रष्ट आचरण से अर्जित अवैध धन को सफेद करने में हंस की सहायता की।
ईडी ने 70 बैंक खातों का ब्योरा जुटाया
ED ने कहा है कि इस मामले में जांच में कुछ निजी लोगों की संलिप्तता का भी पता चला है जो भ्रष्ट आचरण से अर्जित अवैध धन को सफेद करने में हंस की सहायता करते थे। जांच एजेंसी ने कहा कि उनके परिसरों से 70 बैंक खातों का ब्योरा मिला है, जिनका इस्तेमाल अपराध की आय को इकट्ठा करने और शोधन करने तथा काले धन को छुपाने के लिए किया गया है। उन्होंने रियल एस्टेट में 18 करोड़ रुपये का निवेश किया है और इस तरह के सौदों में भारी मात्रा में नकदी छिपाने के संबंध में सबूत भी जुटाए गए हैं।
70 बैंक खातों की राशि फ्रीज
तलाशी अभियान के दौरान, डीमैट खातों में 60 करोड़ रुपये के शेयर और 70 बैंक खातों में शेष राशि को ED ने फ्रीज कर दिया है। इसके अलावा अन्य के परिसरों से 16 लाख रुपये विदेशी मुद्रा और 23 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई है और उसे जब्त कर लिया गया है। ED के एक अधिकारी ने कहा कि इससे पहले भी पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत पटना, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, मुंबई, हरियाणा और पंजाब में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई थी, जिसमें हंस के परिसरों से क्रमशः 80 लाख रुपये और 70 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और लक्जरी घड़ियां बरामद की गईं थी।
13 किलोग्राम चांदी और 1.5 किलोग्राम सोना जब्त किया
ED के मुताबिक संजीव हंस और उनके सहयोगियों के परिसरों से 87 लाख रुपये की अघोषित नकदी, 13 किलोग्राम चांदी की सिल्लियां और 1.5 किलोग्राम सोने की सिल्लियां और आभूषण बरामद की गईं और उन्हें जब्त कर लिया गया। ED के मुताबिक इस मामले में आगे की जांच जारी है। मामले में आगे भी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के परिजनों पर कार्रवाई जारी रहेगी।
